Otra Información:

Requisitos: Responsables e integrantes de Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorros).
Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida.
Sociedades y Agencias de Valores.
Sociedades de Inversión, Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Sociedades gestoras de cartera, Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de Cambio, Gestión de transferencias, Casinos de juego, Intermediarios y promotores inmobiliarios.
Auditores, contables externos y asesores fiscales.
Notarios, abogados y procuradores.
Comercio de joyería y metales preciosos, arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática.
Transporte profesional de fondos o medio de pago, giro o transferencia internacional, loterías y juegos de azar.

Matricula Abierta

Descripción :Los objetivos de este curso son familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías. Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España. Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna, Unidades de Inspección.

Módulo I
El blanqueo de capitales: concepto y características
El concepto de blanqueo de capitales.
Características del blanqueo de capitales.
Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Tipologías GAFI
Módulo II
Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales: Internacional y Nacional
Antecedentes legislativos de carácter internacional.
España: Ley de Blanqueo de Capitales 19/1993, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio y Reglamento 925/95, de desarrollo de la Ley 19/1993 y RD. 54/2005 que modifica el anterior.
Módulo III
Casos prácticos del blanqueo de capitales
Casuística del blanqueo de capitales en el sector bancario, financiero y no financiero.
Banca Privada
Banca Corresponsal
PEP´s
Banca Comercial
Hawala
Banca on line
Mercados de Valores
Sector inmobiliario
Sociedades